Consultoria

As organizações e seus colaboradores, inclusive fornecedores e prestadores de serviços, quando realizam transações com pessoas politicamente expostas, precisam comportar-se de acordo com regras internas e externas para minimizar riscos e evitar atos relacionados à corrupção ou à lavagem de dinheiro, adotando medidas em cumprimento à Lei nº 12.846/2013, o Decreto nº 8.420/2015 e as Resoluções COAF nº 015 e 016, de 28 de março de 2007, serviços que compõe o rol de atividades da Controller.

 

Realização de mapeamento de riscos Elaboração e formatação de ferramentas Implantação de guia ou plano de integridade Treinamentos para operacionalização do plano de integridade